证券代码：000600         证券简称：建投能源                  公告编号：2023-13

证券代码：149516         证券简称：21 建能 01

【资料图】

证券代码：149743         证券简称：21 建能 02

              河北建投能源投资股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

   河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决

定于 2023 年 4 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关

事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）会议时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 7

日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 7 日

   （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方

式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

   （四）股权登记日：2023 年 3 月 31 日。

   （五）会议出席对象：

司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出

席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人

代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

   （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场

A 座 17 层公司会议室。

   二、会议审议事项

                                 备注

 提案

                  提案名称         该列打钩的栏目

 编码

                                可以投票

累积投票提案

   公司董事、监事选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事 3 人

和股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候

选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

   公司董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《第九届董事会

第十二次临时会议决议公告》

            《第九届监事会第二次临时会议决议公告》。

   上述选举事项，中小投资者的表决结果需单独计票。

   三、会议登记等事项

   （一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证

原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托

人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授

权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2023 年 4 月 6 日 8:30-17:00 到

本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

   （二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

   地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

   邮政编码：050051

   联系电话：0311-85518633

   传真：0311-85518601

   联系人：孙原、郭嘉

   （三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见

本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

   五、备查文件

  （一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会

议决议。

 （二）河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第二次临时会议

决议。

              河北建投能源投资股份有限公司

                    董 事 会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

称为“建投投票”。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监

事换届选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选

举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该

项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该

候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                   填报

          非独立董事选举                 应选人数（3）

          对曹欣投 X1 票                  X1 票

          对赵辉投 X2 票                  X2 票

         对李建辉投 X3 票                  X3 票

             合计               不超过该股东拥有的选举票数

            监事选举                  应选人数（2）

         对李国栋投 X1 票                  X1 票

         对蒋红珍投 X2 票                  X2 票

             合计               不超过该股东拥有的选举票数

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

附件 2：

                   授权委托书

  兹全权委托     先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资

股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

                          备注      选举票数

  提案编码         提案名称    该列打勾的栏

                       目可以投票

 累积投票提案       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 注：

 电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

  委托人（签名）：                 受托人（签名）：

  身份证号码：                   身份证号码：

  持有股数：

  股东账号：

  委托日期：

  年 月 日

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